證券代碼：603132         證券簡稱：金徽股份(13.300, 0.27, 2.07%)        公告編號：2024-001

　　金徽礦業股份有限公司

　　關于競拍取得探礦權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、競拍基本情況概述

　　2023年11月22日甘肅省自然資源廳發布了《2023年甘肅省岷縣三溝金礦詳查探礦權等6個探礦權掛牌出讓公告》，并委托甘肅省公共資源交易中心掛牌出讓。

　　金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）參與了其中甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查探礦權的競拍。本次競拍出讓起始價59萬元，加價幅度為10萬元，2024年1月5日公司以人民幣9,009.00萬元競得該探礦權，2024年1月9日與甘肅省公共資源交易中心簽訂《探礦權出讓成交確認書》。

　　本次競拍事項未達到董事會、股東大會的審議標準，無需提交公司董事會、股東大會審議。同時本次競拍事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

　　二、競拍標的基本情況

　　1、探礦權名稱：甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查

　　2、探礦權編號：TKQCR〔2023〕002-2號

　　3、地理位置：位于徽縣柳林鎮、榆樹鄉境內

　　4、探礦權范圍：區域坐標如下所示

　　5、普查區塊面積：11.7947平方千米

　　6、勘查礦種：鉛鋅

　　7、首次出讓年限：5年

　　8、勘查成果：經查閱該普查區塊資料，初步計算控制的PbZn礦石資源量有11.12萬噸，Pb平均品位1.04%，Zn平均品位3.76%，Pb金屬量1155.50噸，Zn金屬量4177.58噸；推斷的PbZn礦石資源量有49.3萬噸，Pb平均品位2.72%，Zn平均品位3.31%，Pb金屬量13377.79噸，Zn金屬量16321.12噸。

　　9、礦權出讓收益：本次探礦權出讓，競得人需一次性繳清本次探礦權掛牌出讓確定的成交價；在礦山開采時，按2.3%的礦業權出讓收益率逐年繳納采礦權出讓收益。

　　三、對公司的影響及風險提示

　　1、對公司的影響

　　甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查探礦權位于徽縣柳林鎮、榆樹鄉，處于我國第二大鉛鋅礦成礦帶一一西成鉛鋅礦帶主礦帶上，與公司現有郭家溝大型鉛鋅礦床直線距離5公里左右，地理位置優勢明顯，成礦地質條件優越，具有很強的地質找礦優勢。本次競得探礦權，可充分保障公司后備資源儲量，確保公司長遠發展。

　　本次競拍的資金來源為公司自有或者自籌資金，不會對公司財務、經營狀況及現有業務產生不利影響。

　　2、風險提示

　　公司尚需與甘肅省自然資源廳簽訂《探礦權出讓合同》，并辦理探礦權許可證等手續。

　　公司在開展勘探工作時可能存在勘探礦體的儲量、品位等與該區域現有勘查成果有差距的情形。

　　公司將持續關注后續進展，并及時履行相關信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　金徽礦業股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

　　證券代碼：603132         證券簡稱：金徽股份   公告編號：2024-002

　　金徽礦業股份有限公司

　　關于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準金徽礦業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕198號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票9,800萬股，發行價格為每股10.80元，本次發行募集資金總額為人民幣105,840.00萬元，扣除不含稅的發行費用人民幣10,221.17萬元，實際募集資金凈額為人民幣95,618.83萬元。上述募集資金于2022年2月17日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“天健驗[2022]3-11號”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶儲存管理。

　　二、本次《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂和募集資金專戶的開立情況

　　公司分別于2023年11月27日召開第一屆董事會第二十三次會議、2023年12月13日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于金徽礦業股份有限公司變更部分募集資金并向全資子公司增資以實施新募投項目的議案》，為使募集資金的效益最大化，在滿足公司綠色礦山提升改造及現有生產勘探的基礎上，同意將“金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項目”、“甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區生產勘探”部分募集資金變更投入至“金徽礦業股份有限公司江洛礦區鉛鋅礦（300萬噸/年）選礦工程”。具體內容詳見公司于2023年11月28日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金徽礦業股份有限公司關于變更部分募集資金并向全資子公司增資以實施新募投項目的公告》（公告編號：2023-055）。

　　為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證變更后的募集資金投資計劃正常進行，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規以及《公司募集資金管理制度》的規定，公司及全資子公司徽縣明昊礦業有限責任公司（以下簡稱“明昊礦業”）、華龍證券股份有限公司于近日與中國農業銀行(3.650, -0.06, -1.62%)股份有限公司徽縣支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

　　截至本公告日，明昊礦業募集資金專項賬戶開立情況如下：

　　三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

　　甲方1：金徽礦業股份有限公司

　　甲方2：徽縣明昊礦業有限責任公司

　　（甲方1、甲方2以下簡稱“甲方”）

　　乙方：中國農業銀行股份有限公司徽縣支行

　　丙方：華龍證券股份有限公司（保薦機構）

　　為規范甲方募集資金管理，保護投資者權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙四方經協商，達成如下協議：

　　一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為：27324101040012275，該專戶僅用于變更后的募集資金投向項目，募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、丙方作為甲方1金徽礦業股份有限公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

　　丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。

　　丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

　　四、甲方授權丙方指定的保薦代表人在乙方對公營業時間可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；在不違反法律法規、監管要求及乙方結算制度和管理規定的前提下，乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方一次或者十二個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　甲乙丙四方一致確認：本協議項下乙方僅需按本協議約定提供對賬單、配合查詢及履行相應通知等義務，此外，乙方無須承擔其他任何責任或義務。

　　九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　十、本協議自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　十一、本協議一式拾份，甲、乙、丙四方各持兩份，向上海證券交易所、中國證監會甘肅監管局各報備一份。

　　特此公告。

（本文刊發于2024-01-10《中國證劵報·中證網》和《新浪網·新浪財經》）